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半年挣了100多万,余姚这8个年轻人怎么被抓了?

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发表于 2021-9-15 08:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8个平均年龄只有22岁的年轻人共同“创业”,在大半年的时间里就挣了100多万元!这听起来是一个励志的创业故事,但是最近,这几个“励志故事”的主角却全部都被警察带走了,这是怎么回事呢?
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“不许动!我们是警察!”7月4日晚上,民警进入某小区的公寓内,正在电脑前“工作”的几个年轻人惊慌失措......“最初的线索只有一张银行卡,但最终我们打掉了一个团伙!”凤山派出所办案民警谈及这起案件的来源,回忆起侦查过程,十分感慨。

今年5月中旬,凤山派出所民警在工作中发现,辖区内有个叫邵某的年轻人的银行卡账户流水存在异常现象。根据多年的办案经验,民警立即对邵某的家庭背景、个人情况以及银行卡交易明细进行了分析研判,断定邵某有为网络赌博平台进行“跑分”,“洗白”资金的重大嫌疑。

围绕着邵某这条线,民警继续深挖,发现当地还有几个年轻人和邵某从事着一样的“工作”,他们的任务都是充当中间人,为网络赌博平台进行“跑分”,“洗白”赌资,从中赚取一定的佣金。

经过一段时间的侦查与排摸,警方很快掌握了这个“跑分”团伙的犯罪窝点及该团伙的人员分布情况。经过蹲点布控,7月4日晚上,民警将以邵某为首的犯罪团伙一并抓获。经审讯,该案8名犯罪嫌疑人都对自己“跑分”“洗钱”的违法犯罪行为供认不讳。

据邵某交代,他曾有过做“网贷”的经历,这期间,有人向他介绍了新的赚钱门路——通过话费刷单,帮幕后“金主”跑分洗钱,然后从中获取佣金。而这幕后的“金主”则是一些开设网络赌博平台的犯罪分子。

架不住高额佣金的诱惑,邵某接触了这项“新事业”,同时还将这等“好事”告诉了自己的朋友们。几个年轻人“一拍即合”,在余姚的某小区内租了一个公寓,充当他们的临时工作室,开始了他们的“发财之路”。

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赌客会在充值平台上购买话费充值卡,从而获取充值卡卡密,这卡密就是赌客在这些非法网络赌博平台上的赌资。赌博平台会把这些话费充值卡卡密提供给像邵某他们这样的“跑分”团伙,他们只要将这些充值卡的秘钥在一个专门的平台上进行二次销售,然后把销售所得的钱再转入“金主”的指定账户里,这样就完成了赌资的洗白。

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(图片来源网络)

警方调查发现,邵某所在的“跑分”团伙,他们分工明确,有人负责销售,有人负责提现,有人负责日常管理,有人负责记账。从2020年11月开始,他们以话费刷单的形式帮助赌博平台进行资金转移,累计洗钱达5000余万元,从中获利达100余万元。

目前,邵某等8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关执行逮捕,案件正在进一步办理中。

据办案民警介绍,随着互联网的发展,近年来网络赌博平台越来越多,而网络赌博平台因为极高的资金流转需求,催生了大量“跑分”平台。其实赌博“跑分”就是犯罪分子将赌资洗白的一种非法手段,有许多青年被这些非法利益吸引,沦为了赌博团伙的“洗钱工具”。

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警方提醒

广大青年朋友,找工作应通过正规渠道,切勿对收益高、收益快的违法犯罪活动心存侥幸。另外,大家也切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子利用,涉及诈骗、网络赌博或其它违法犯罪,不仅会成为犯罪的“帮凶”,还会被依法追究法律责任。


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发表于 2021-9-15 11:15:43 | 显示全部楼层
辖区内有个叫邵某的年轻人的银行卡账户流水存在异常现象···银行卡的流水信息,公安局是怎么知道的?我的工资卡,上个月工资收入3500元,公安局也知道??

点评

反洗钱监管。。。只要这3500是合法收入,就不必紧张  发表于 2021-9-15 13:05
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发表于 2021-9-15 08:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
flyingwongs 发表于 2021-09-15 08:31
不太明白,那么大量的充值卡卡密是从什么渠道来的……

不能太明白,太明白的被抓走了
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发表于 2021-9-15 08:31:18 | 显示全部楼层
不太明白,那么大量的充值卡卡密是从什么渠道来的……
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发表于 2021-9-15 14:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
yxy1314 发表于 2021-09-15 11:15
辖区内有个叫邵某的年轻人的银行卡账户流水存在异常现象···银行卡的流水信息,公安局是怎么知道的?我的工资卡,上个月工资收入3500元,公安局也知道??

你以为你有什么GCD不知道的
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发表于 2021-9-15 19:33:07 来自手机 | 显示全部楼层
现在个人的银行卡都在监视之中啊?真是***
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发表于 2021-9-15 11:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
以前从事过网贷为什么不挖一挖把他以前做网贷的老板同事都抓起来
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发表于 2021-9-15 10:12:00 | 显示全部楼层
老老实实做人,踏踏实实做事.本本分分赚钱
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发表于 2021-9-15 09:35:49 | 显示全部楼层
年轻人 脑子就是活络
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发表于 2021-9-15 08:14:42 来自手机 | 显示全部楼层
境外盗神 发表于 2021-09-15 08:12
你下载国家反诈中心APP了么

你来科普科普
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发表于 2021-9-15 08:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
网络咋骗无处不在啊!昨天就收到一条政府补贴的短信,问了一下朋友,也收到过,点进去全是非法链接。
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发表于 2021-9-15 08:12:39 | 显示全部楼层
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发表于 2021-9-15 09:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
法网恢恢疏而不漏,老老实实做人,踏踏实实做事.
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发表于 2021-9-15 09:05:23 | 显示全部楼层
我前几天买流量卡被骗了75,找不到哪里投诉
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发表于 2021-9-15 09:28:19 | 显示全部楼层
不能太明白
真正的爱情谁都可以说爱你不是人人都能等
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发表于 2021-9-15 10:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
这提成有点低
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发表于 2021-9-15 10:11:05 来自手机 | 显示全部楼层

本来就是当炮灰使,又不是专业的!
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发表于 2021-9-15 10:54:28 | 显示全部楼层
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发表于 2021-9-15 10:59:42 | 显示全部楼层
抓的好 干的不错
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发表于 2021-9-15 11:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2021-9-15 11:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
ruanshengyin 发表于 2021-09-15 10:12
老老实实做人,踏踏实实做事.本本分分赚钱

你好,你是个明白人。
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发表于 2021-9-15 12:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,注意银行卡流水多而大的,会监控
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